Saudara-saudara Hong Kong ditangkap dalam kasus pencucian uang terkait kripto

Seorang saudara laki-laki (28) dan seorang saudara perempuan (21) ditangkap di Hongkong Selasa setelah pencucian uang tercemar senilai $384 juta (sekitar $49 juta).

Mereka menyetor uang dalam jumlah besar melalui ATM semalam dengan total 617 transaksi.

Selama penyelidikan, ditentukan bahwa keduanya juga telah mentransfer 38 juta dolar Hong Kong dengan bantuan pertukaran mata uang kripto yang tidak disebutkan namanya untuk memperdagangkan uang fiat untuk stablecoin Kemudian ubah ke dolar AS.

Selain mengirim dolar AS ke akun pribadi dan perusahaan yang berbeda, pasangan itu juga menyimpan sebagian dari uang itu di crypto dan mengirimkannya ke dompet pribadi mereka.

Penyelidik percaya bahwa saudara lelaki dan perempuan itu mencoba, dengan sia-sia, untuk menyembunyikan sumber dana dengan bantuan cryptocurrency.

Saat dimintai keterangan oleh pihak berwajib, keduanya tidak dapat memberikan informasi tentang sumber transfer besar-besaran yang telah terjadi selama beberapa bulan di tahun 2020. Pendapatan resmi mereka bahkan tidak mendekati jumlah yang disebutkan di atas. Dalam sehari, keduanya melakukan 143 transaksi.

Pada bulan Juli, polisi Hong Kong turun Sindikat pencucian uang besar-besaran mengandalkan stablecoin Tether untuk memindahkan dana senilai 1,2 miliar dolar Hong Kong ($155 juta) dari pasar gelap.

Masih belum jelas apakah saudara laki-laki dan perempuan itu bekerja sendiri atau merupakan bagian dari geng kriminal karena kasus ini terus diselidiki.

Keduanya bebas dengan jaminan, dan saat ini menghadapi lebih dari 14 tahun penjara.